安记食品(603696):安记食品2023年度预计日常关联交易当前速看

中财网 2023-04-22 22:44:41

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2023-007

(资料图片)

安记食品股份有限公司

2023年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次关联交易不需要提交股东大会审议。

? 日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安记股份”）的控股股东、实际控制人、董事长林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”） 2020年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2021年1月1日起至2024年12月31日止，上述每项物业的租金为15,986港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。

（2）香港安记租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房，自2018年11月1日期至2021年11月1日止，并于2021年11月1日续租上述物业，续租期限自2021年11月1日起至2024年12月31日止。上述物业租金为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。

（3）安记股份与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2020年12月31日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2021年1月1日起至2024年12月31日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

2023年4月19日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士进行了回避。

其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已发表了独立意见。

公司独立董事认为公司与关联方2023年的日常关联交易预计是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联方	交易事项	2022年度交易额（元）	预计2023年交易额（元）
1	林肖芳	房屋租赁	493,948.21	512,133.89
2	王秀惠	房屋租赁	164,649.41	170,711.30
3	艾特兰	房屋租赁	26,057.14	26,057.14

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（％）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	林肖芳	512,133.89	72.24	493,948.21	477,661.68	72.05	无